吉林警方破冒充维和军人诈骗案 涉案近百万元

　　原题：四平警方侦破冒充维和军人诈骗案

　　法制日报1月16日讯 （记者 张淑秋 见习记者 刘中全）：1月10日,吉林省四平市公安局铁东分局历时一个月,横跨3省,侦破一起冒充“叙利亚维和军人”诈骗案,涉案金额近百万元。

　　2017年12月4日14时许,四平市公安局铁东分局刑警大队接到市民孙某报警称:2017年9月,其通过QQ聊天被一个自称是“乔治·威廉”的人诈骗11.7万元。

　　“乔治·威廉”自称叙利亚维和军人,在执行任务中获得一大笔现金,由于在当地无法取出来,需要孙某帮助代收,并允诺支付给孙某50万美元作为酬谢,但需要先支付一些“手续费”。于是,孙某先后支付邮寄费、原产地证书费等共计11.7万元。之后“维和军人”继续让孙某汇款,孙某意识到上当了。

　　民警经对涉案QQ号码研判分析,发现该QQ号码使用服务器位置显示为“加纳”。对案件资金流去向追查时,发现这三笔款项分别在广东东莞的两个银行和湖北武汉开发区某银行取现。经对开户人郭某某流水分析,该卡有一个二级账户(开户人房某某)。

　　民警到湖北武汉侦查获知,取款人与开户人为同一人,其真实姓名为易某(女)。通过研判分析,发现另一重大嫌疑人员李某某(男)。民警判断“维和军人”是在国内“执行任务”。

　　办案民警到东莞市虎门镇进行调查,发现开户人为郭某某、房某某的两张银行卡均为同一人进行持卡取款,经研判工作获知,取款人为胡某某(女),此人因涉嫌诈骗罪,于2017年12月10被江苏省扬州市公安局抓获,现羁押在扬州市看守所。

　　2017年12月28日,办案民警在武汉市将犯罪嫌疑人易某某、李某某抓获。经讯问,易某称其取款后按照一名自称为“Victor”的外国人指示,将钱款存入另外两个账户,收款人是YETINGVIC和MASICHARL的两名外国人。

　　后经民警到杭州该两个银行账户开户地进行侦查获知,两名外国人的银行卡实际持有人及使用人为杭州某大学两名尼日利亚籍留学生。2018年1月9日,警方将两名尼日利亚籍犯罪嫌疑人抓获并押解回四平。

　　目前,案件还在查办中。